Polityka KYC i AML BC.Game

Na platformie BC.Game stosowane są procedury KYC/AML w celu potwierdzenia tożsamości, zapobiegania oszustwom i zwalczania przestępczości finansowej. Prawidłowe sprawdzenie tożsamości wspiera bezpieczeństwo użytkowników i uczciwe warunki.

• Zasada fair play i równe warunki udziału
• Bezpieczeństwo użytkowników i ochrona konta
• Przejrzystość procesów oraz jawne obowiązki raportowe
• Zgodność z polskimi wymaganiami regulacyjnymi
• Poszanowanie danych osobowych i ich poufności

W serwisie BC.Game każdy nowy użytkownik ma obowiązek ukończyć weryfikację tożsamości przed pełnym korzystaniem z usług. Proces może obejmować przesłanie dokumentów w celu potwierdzenia danych i statusu posiadacza konta.

• Urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem
• Potwierdzenie adresu zamieszkania
• Potwierdzenie własności wykorzystywanych metod płatności przez posiadacza konta

BC.Game wdraża środki bezpieczeństwa mające zapobiegać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej nielegalnej działalności. Działania te obejmują monitorowanie transakcji oraz reagowanie na podejrzaną aktywność zgodnie z przepisami.

• Ciągłe monitorowanie transakcji i aktywności użytkowników
• Zautomatyzowane reguły wykrywania i analizy anomalii
• Wzmożona weryfikacja (EDD) w sytuacjach podwyższonego ryzyka
• Przeglądy dużych lub nietypowych transferów i wypłat
• Ocena ryzyka i profilowanie ryzyka użytkownika
• Weryfikacja wobec list sankcyjnych, PEP i innych list ostrzegawczych
• Zawiadamianie GIIF oraz innych właściwych organów, gdy wymagają tego przepisy

Obowiązują ograniczenia wspierające KYC/AML i ochronę środowiska gry. Działania wymienione poniżej są zabronione i mogą naruszać bezpieczeństwo użytkowników.

• Zakładanie wielu kont lub obchodzenie ograniczeń rejestracyjnych
• Posługiwanie się sfałszowanymi, cudzymi lub skradzionymi dokumentami
• Próby prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub ukrywania pochodzenia środków
• Manipulowanie systemami, grami lub przebiegiem transakcji
• Udostępnianie, sprzedaż lub zakup dostępu do konta
• Korzystanie z instrumentów płatniczych należących do osób trzecich
• Podawanie nieprawdziwej tożsamości lub statusu posiadacza konta

Naruszenia zasad KYC/AML skutkują zastosowaniem środków egzekucyjnych zgodnie z prawem i regulaminem. Możliwe działania: czasowe lub stałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskata środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, przekazanie informacji właściwym organom, gdy ma to zastosowanie.

Użytkownik ma obowiązek podawać prawidłowe i aktualne dane osobowe oraz niezwłocznie je aktualizować po zmianie. Wymagane jest terminowe ukończenie procedury weryfikacji tożsamości i szybka odpowiedź na prośby o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia. Należy korzystać wyłącznie z metod płatności, których posiadaczem konta jest użytkownik, oraz dbać o ochronę konta i danych logowania. Podejrzaną aktywność należy niezwłocznie zgłaszać do obsługi, co wspiera odpowiedzialną grę i bezpieczeństwo ekosystemu. W przypadku podwyższonego ryzyka konieczna może być współpraca w rozszerzonej weryfikacji (EDD).

Serwis utrzymuje standardy fair play i przejrzystości, aby chronić użytkowników i zapewnić bezpieczne środowisko. Zasady te wspierają zgodność z prawem i budują zaufanie do procesów KYC/AML.

• Zgodność z wymaganiami regulacyjnymi i standardami KYC/AML
• Poufność i ochrona danych osobowych
• Ciągłe monitorowanie podejrzanej aktywności
• Zapobieganie manipulacji i nieuczciwym praktykom
• Wsparcie użytkowników w sprawach bezpieczeństwa i odpowiedzialnej gry
• Współodpowiedzialność operatora i użytkowników
• Równe warunki i przejrzystość zasad